數(shù)字貨幣與新三板，本來(lái)無(wú)關(guān)的兩個(gè)市場(chǎng)，最近卻因?yàn)橐黄鹁S權(quán)事件扯到了一起。

近日，由于在OKEx投資數(shù)字貨幣而虧損的部分投資人到OKCoin辦公地維權(quán)，要求OKCoin賠償投資損失。而OKCoin則發(fā)布聲明稱OKEx與自己無(wú)關(guān)，并指責(zé)有人在幕后操縱圍堵OKCoin辦公室，打造公司財(cái)物，甚至威脅綁架公司員工，影響公司正常辦公，是“假維權(quán)，真鬧事”，并直指幕后指使人名叫“張某慶”。

據(jù)微博網(wǎng)友爆料“張某慶”本名叫張彥慶，是北京鐵騎國(guó)際物流股份有限公司董事長(zhǎng)，同時(shí)也是黑龍江綏化市海倫縣政協(xié)委員。

買三板網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，新三板掛牌公司鐵騎國(guó)際（NEEQ：839265）的董事長(zhǎng)正是張彥慶。

作為新三板掛牌董事長(zhǎng)，張彥慶是如何與數(shù)字貨幣聯(lián)系上的？難道真的投資產(chǎn)生了巨額虧損嗎？OKCoin在聲明中稱已將張彥慶的情況反應(yīng)給其開(kāi)戶的境外數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，但是據(jù)該平臺(tái)反饋稱，張彥慶的賬戶從來(lái)沒(méi)有進(jìn)行過(guò)任何交易，也沒(méi)有虧損一說(shuō)。

2017年4月收購(gòu)鐵騎國(guó)際 與萬(wàn)金國(guó)際擔(dān)保公司千絲萬(wàn)縷聯(lián)系

2017年4月，新三板掛牌公司鐵騎國(guó)際發(fā)布公告，張彥慶以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)鐵騎國(guó)際公開(kāi)發(fā)行的 700 萬(wàn)股股份，占鐵騎國(guó)際發(fā)行完成后總股本的 50.82%，成為鐵騎國(guó)際控股股東。收購(gòu)價(jià)格為1.09 元/股，合計(jì)763 萬(wàn)元。

2017年11月，張彥慶從其他股東手中再次收購(gòu) 1,091,666 股，收購(gòu)價(jià)格為1.00 元/股。

2018年半年報(bào)顯示，張彥慶持有鐵騎國(guó)際股權(quán)67.93%。

根據(jù)鐵騎國(guó)際發(fā)布的公告顯示，張彥慶，1977 年 5 月出生，畢業(yè)于清華大學(xué)金融證券與資本運(yùn)營(yíng)專業(yè)。2004 年5月至2007年9月，就職于北京恒逸實(shí)業(yè)有限公司，任經(jīng)理；2007年11月至2015年5月，就職于上海匯利資產(chǎn)管理有限公司，任副總經(jīng)理；2015年6月至2017年1月，就職于北京萬(wàn)金國(guó)際投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司，任副總經(jīng)理；2017年2 月至2017 年11月，就職于北京燕時(shí)代文化發(fā)展有限公司，任總裁；2017年11月至今，就職于青島鐵騎國(guó)際物流股份有限公司，任董事長(zhǎng)。

不過(guò)根據(jù)天眼查和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，均未查到有關(guān)北京恒逸實(shí)業(yè)有限公司任何信息。上海匯利資產(chǎn)管理有限公司為私募基金，創(chuàng)始人為原廣發(fā)基金的基金經(jīng)理何震。

北京萬(wàn)金國(guó)際投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司目前大股東為趙麗俠，持股90%。天眼查信息顯示，2014年10月，張彥慶成為萬(wàn)金國(guó)際投資人之一，2017年2月又退出了股東行列。

2017年2月張彥慶退出萬(wàn)金國(guó)際股東名單

網(wǎng)上媒體披露張彥慶曾在大慶開(kāi)過(guò)一家貴金屬交易所——大慶洲際貴金屬經(jīng)營(yíng)管理有限公司，即為萬(wàn)金國(guó)際旗下公司。最早張彥慶本人在大慶洲際貴金屬交易所持股100%，此后經(jīng)過(guò)多次股權(quán)變更，2017年2月張彥慶徹底從股東名單中退出。

2017年1月9日，由證監(jiān)會(huì)牽頭，清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議召開(kāi)，推進(jìn)清理整頓各類交易場(chǎng)所“回頭看”工作。一大批貴金屬交易所由于涉嫌非法期貨交易、并存在資金安全等隱患，部分交易所還涉嫌詐騙、非法吸收公眾存款、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被徹底關(guān)停。

也是在這時(shí)候，張彥慶從大慶洲際貴金屬交易所脫身而出。

而北京燕時(shí)代文化發(fā)展有限公司大股東也是北京萬(wàn)金國(guó)際投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司。在鐵騎國(guó)際發(fā)布的收購(gòu)報(bào)告書中，燕時(shí)代文化大股東為張彥慶的配偶金海燕。

不過(guò)天眼查數(shù)據(jù)顯示，金海燕在2017年9月就從股東中退出，轉(zhuǎn)讓給了趙麗俠，此后趙麗俠又轉(zhuǎn)讓給了萬(wàn)金國(guó)際。也就是說(shuō)張彥慶本人在進(jìn)入鐵騎國(guó)際之前，很長(zhǎng)時(shí)間都在萬(wàn)金國(guó)際體系里面工作。鐵騎國(guó)際現(xiàn)任總經(jīng)理韓韜也曾經(jīng)出現(xiàn)在燕時(shí)代文化股東名單中。

鐵騎國(guó)際上半年收入為0 向老東家預(yù)付資金600多萬(wàn)

鐵騎國(guó)際2017年年報(bào)顯示，其2017年全年收入為1652萬(wàn)，凈利潤(rùn)為虧損31.6萬(wàn)，扣非后凈利潤(rùn)為虧損113.1萬(wàn)。不過(guò)根據(jù)鐵騎國(guó)際公布的2017年半年報(bào)顯示，其上半年收入為1010萬(wàn)，凈利潤(rùn)為盈利53.3萬(wàn)，扣非后凈利潤(rùn)為虧損42.6萬(wàn)。也就是說(shuō)在張彥慶入主鐵騎國(guó)際后，2017年下半年收入銳減，只有642萬(wàn)，公司凈利潤(rùn)也從上半年盈利53.3萬(wàn)，直接變成虧損31.6萬(wàn)。

到了今年上半年，鐵騎國(guó)際公司營(yíng)業(yè)收入直接變?yōu)?，凈利潤(rùn)為虧損54.6萬(wàn)。

鐵騎國(guó)際對(duì)外公布的原因稱，由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)利潤(rùn)空間狹窄，公司原業(yè)務(wù)停止，公司股東正積極探索轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)類型。

2018年半年報(bào)顯示，鐵騎國(guó)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-908.6萬(wàn)，去年同期只有-10.3萬(wàn)，也就是說(shuō)鐵騎國(guó)際賬上的現(xiàn)金被轉(zhuǎn)走了。

合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，截止今年6月30日，鐵騎國(guó)際銀行賬戶現(xiàn)金17860元，而期初余額為911.3萬(wàn)，預(yù)付款項(xiàng)增加了883.6萬(wàn)。

預(yù)付款高達(dá)883.6萬(wàn)

鐵騎國(guó)際稱因?yàn)殡S著子公司業(yè)務(wù)展開(kāi)預(yù)付款和公司預(yù)付審計(jì)費(fèi)律師費(fèi)等導(dǎo)致。

那么這些錢預(yù)付給誰(shuí)了呢？

財(cái)報(bào)顯示，其預(yù)付款主要支付給了這些公司：北京龍盟醫(yī)療投資有限公司（334.9萬(wàn)）、北京找伴網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司（304萬(wàn)）、張家口市凱博風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（215.4萬(wàn)）。

鐵騎國(guó)際預(yù)付款方

買三板網(wǎng)站查詢顯示，北京龍盟醫(yī)療投資有限公司大股東正是北京萬(wàn)金國(guó)際投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司，而張彥慶本人曾在萬(wàn)金國(guó)際就職，并是其股東之一。而北京找伴網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司大股東同樣是北京萬(wàn)金國(guó)際投資擔(dān)保集團(tuán)有限公司。

龍盟醫(yī)療股東結(jié)構(gòu)

找伴網(wǎng)絡(luò)股東結(jié)構(gòu)

至于預(yù)付給張家口市凱博風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的款項(xiàng)，鐵騎國(guó)際并沒(méi)有說(shuō)明自己的業(yè)務(wù)是如何與一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司有關(guān)聯(lián)的，而且預(yù)付款高達(dá)215萬(wàn)。

凱博風(fēng)房地產(chǎn)公司在張家口開(kāi)發(fā)有樓盤領(lǐng)秀城，為160平米以上大戶型，按照搜房網(wǎng)報(bào)價(jià)，總價(jià)約在180-220萬(wàn)之間。

而鐵騎國(guó)際在財(cái)報(bào)中表示，這些預(yù)付款對(duì)象均為本公司非關(guān)聯(lián)方。但是顯然張彥慶本人與龍盟醫(yī)療和找伴網(wǎng)絡(luò)的大股東萬(wàn)金國(guó)際有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

張彥慶2017年先后出資860多萬(wàn)控股了鐵騎國(guó)際，隨后又以發(fā)展新業(yè)務(wù)名義，對(duì)外預(yù)付883.6萬(wàn)，而其中的639萬(wàn)又流回老東家的公司。等于空手得到一個(gè)新三板殼公司。

鐵騎國(guó)際子公司與萬(wàn)金國(guó)際“合署辦公”

根據(jù)鐵騎國(guó)際公布的2017年財(cái)報(bào)顯示，鐵騎國(guó)際全資子公司北京提耙科技發(fā)展有限公司辦公地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路甲 40 號(hào) 1 幢 3 層 302 內(nèi) A03 室。

提耙科技辦公地址

而萬(wàn)金國(guó)際辦公地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路甲40號(hào)1幢10層1001內(nèi)03。

萬(wàn)金國(guó)際辦公地址

而北京燕時(shí)代文化發(fā)展有限公司辦公地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路甲40號(hào)1幢4層401內(nèi)A02室。

燕時(shí)代文化辦公地址

北京龍盟醫(yī)療投資有限公司辦公地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)馬橋路甲40號(hào)1幢4層401內(nèi)A03室。

龍盟醫(yī)療辦公地址

燕時(shí)代文化和龍盟醫(yī)療曾經(jīng)跟萬(wàn)金國(guó)際在一個(gè)屋里面辦公，后來(lái)搬到了樓下。而張彥慶的鐵騎國(guó)際全資子公司提耙科技也同樣在這棟樓辦公司。都是樓上樓下的“老朋友”。提耙科技原辦公地址跟萬(wàn)金國(guó)際原辦公地址一模一樣。

張彥慶向自己全資子公司的“老鄰居”龍盟醫(yī)療預(yù)付了334.9萬(wàn)，這真是應(yīng)了中國(guó)的老話“遠(yuǎn)親不如近鄰??！”

在鐵騎國(guó)際8月29日公布的《關(guān)于 2018 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中，稱不存在控股股東、實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移本次定向發(fā)行募集資金的情形。

不知道給自己“曾經(jīng)”的老東家這幾百萬(wàn)預(yù)付款，算不算占用或轉(zhuǎn)移資金？（完）